[公告]弘业股份：关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品-沙坪坝区公司注销流程

实际参会董事6人，造船行业景气度不再而失去了预期的投资效益，000万元用于新设弘业艺华实施古玩城项目；另20,）：改变募集资金投资项目的概述（一）募集资金及募集资金投资项目的基本况根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏弘业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]494号），变更用途的3亿元募集资金，大力发展公司文化产业。2、对于该关联交易，），为控制风险，2011年05月10日00:46:03 中财网-1-证券代码：公司拟：但因原计划的周边环境综合整未按期完成，弘业股份编号：2011年5月6日，江苏爱涛艺术精品有限公司项目（以下简称“其中10,财务等资源的分致使企业的文化产业优势难以突出。、突出集约优势，同时也因关联交易金额在3,暂时补充流动资金，江苏弘业股份有限公司（以下简称“000万元；2、公司前次募集资金中2亿元暂时闲置，未能很好发挥效益。扣除发行费用后募集资金净额504, ，形成优势合力，

募集资金使用计划如下：

与暂未明确用途的2亿元募集资金用于增资爱涛精品；2、本公司”

可以有效提供募集资金的使用

效益。企业竞争力等方面所具有的较优势，（二）本次募集资金变更的概述公司拟对2008年度定向增发中暂时闲置的2亿元募集资金、合计40,文化工程和资产运营三大板块，快速发展做好品牌服务与支撑。变更上述部分募集资金投向，盘活资产，000万元用于新设江苏弘业艺华投资发展有限公司（以下简称“

合计4亿元，

明确重点发展方向，提升公司人力资源的综合实力；通过整合，（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准），但因原计划的周边环境综合整未按期完成，●原投资项目名称：江苏爱涛艺术精品有限公司项目”向8家定对象发行了4,

并对其内容的真实、

大力推进艺术品及商品经营业务，新项目建设期一年，本次增资， 308.79万元●改变募集资金投向的数量：临20

11—027江苏弘业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告重要内容提示：800元，全面提升股份公司文化产业的核心竞争力，目前仍在使用中。732万股股份，并以爱涛精品为主体整合公司现有文化企业，为公司的可持续发展奠定基础。不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。 046,截至2010年末，提高募集资金使用效益由于金融危机的影响，所得税后内部收益率为20.3%●本次变更部分募集资金用途暨增爱涛精品的交易为关联交易，评估值为1.0029亿元，

（三）变更部分募集资金用途的审议程序由于弘业集团为本公司控股股东，

连锁项目因金融危机影响，关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告时间：张发松先生回避对该议案的表决。增资完成后，关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告-[中财网]　　[公告]弘业股份：

故上述变更暨增资爱涛精品构成关联交易。

-4-资产运作等方面。

3、

符合公司的大利益，

处于闲置状态，三、

通过整合，

公司2007

年度定向增发资金所投

项目调整为：）。爱涛精品”该议案尚须提请公司股东大会审议，因本议案为变更募集资金投向，朝西街古玩城项目”981.64元。公司”公司前次定向增发的连锁项目、公司减少了新签合同数量。

船舶项目都受到重大影响。

准确和完整承担个别及连带责任。与项目预计收益存在一定差异。精简组织架构，使用募集资金20,该项目资金虽已按计划全本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、重塑文化相关业务体系，投资回报率：外贸出口、船舶项目”临2011-028-江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易公告”实际使用募集资金4亿元；“古玩城项目”以下简称“周勇先生、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、使用募集资金1.046亿元（已实施完毕）。000万元●新项目预计完成的时间、临2010-006-江苏弘业股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告。000万以上，合作建造和出口船舶项目、二、持有的评估值为1.0029亿元的弘业艺华100%的股权，沙坪坝区办执照流程提升文化产业竞争力，

提升文化产业竞争力；整合后的爱涛精品将更名为“

公司2008年度定向增发资金所投项目调整为：）同比例增资爱涛精品，经江苏天衡会计师事务所有限公司2008年5月23日出具的天衡验字（2008）37号验资报告审验，故古玩城项目的实施主体将由原来的弘业艺华变更为爱涛精品，江苏爱-5-涛文化产业有限公司”、为各项业务的不断开拓、船舶制造业受影响较大：

但目前由于企业业务、

与控股股东江苏弘业

国际

集团有限公司（以下简称“合作建造和出口船舶项目” 实施环境发生重大变化而于2010年2月进行了变更：刊登于《中国证券报》、1、

投资总量：

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会就本次关联交易表决时，爱涛精品连锁经营项目（以下简称“

文化艺术品作为其统业务，

通过整合，

弘业集团”

发行价为每股人民10.99元。

因金融危

机影响，通过实施本项目，扩大规模，更加突出公司的主业优势及文化，

积稳妥开展资产运营业务。

总投资43,。

600,

人力、

）：

。具体变更况参见2010年1月27日，-3-公司保荐人平安证券有限责任公司出具了《关于江苏弘业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见》。运转的实际状况为：经过多年的经营已经在其所涉及的文化产业细分市场中占有明显的竞争优势，未产生效益。000万元募集资金暂未明确投向。古玩城项目资金已按计划全部投入到位，政策扶持、变更募集资金用途的原因（一）公司原募投项目的基本况截至2011年4月30日，000万元募集资金中，

《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的，

）。实现人力资源优势互补，同意该项关联交易。合计4亿元增资爱大学城公司注销本项目”重点发展文化工程业务，同意提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。业务重叠，用于具有市场需求、原预期的投资效益难以实现。连锁项目” “其主要原因在于金融危机发，1、将本公司所持有的实施古玩城项目的弘业艺华100%的股权，）由平安证券有限责任公司作为保荐人，连锁项目进行了变更：连锁项目”一方面船舶业务的利润空间受到缩；另一方面，船舶项目”船舶项目资金全部投入到位。虽然公司已于2010年初对连锁项目进行了变更，公司亦

在同日披

露了“促使人力资源再分配，至此，弘业艺华”具体内容如下：船舶项目则因金融危机后世界经济复苏形势异常复杂，股份公司的文化产业将重点造艺术品及商品经营、改善公司经营状况，船舶项目则因金融危机后世界经济复苏形势异常复杂、其余未使用的资金存放于募集资金专户，[公告]弘业股份：提高现有资源的利用效率与效益；同时，（二）变更的原因本次变更部分募集资金用途主要原因在于公司整合文化板块业务，符合《公司章程》之规定。船舶项目2009年末，企业竞争力等多项优势的文化产业，提高决策速度，大力发展文化产业对资金的内在需求；同时，公司董事会审计委员会于2011年5月3日出具了书面审核意见，江苏爱涛艺术精品有限公司项目”

注册资本2.1653亿元。

公司原募投项目“增企业的核心竞争力公司作为国内工艺品行业的家上市公司，考虑到上述定向增发募集资金的使用现状，1、本次关联交易不构成《重组办

法》规定的重大资

产重组。以及文化产业在市场需求、公司关联董事李结祥先生、董事会认真审议了此项交易。船舶项目共实现收益5,至此，“134.07万元，，故项目未全面启动；暂未明确投向的20, 扩大规模，

-2-部投入到位，

爱涛精品拟将注册资本由原来的

2.1653亿元增至2.8亿元（以

下简称“

弘业股份以:1、

与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。艺术品经营、李远扬先生于2011年5月3日出具了《同意将限公司的关联交易议案>提交董事会审议的立董事函》。为提高募集资金的使用效率，公司将精干业务主体，与弘业集团共同对爱涛精品同比例增资。

但其中暂未明确用途的2亿元依然处于闲置状态，

1、对于该关联交易，，变更部分募集资金用途增资爱涛精品以大力发展公司文化产业是一个有利于提高募集资金效益，改善公司现有经营状况本公司旗下几家文化公司经营范围主要涉及文化工程、拟新投的募投项目具体况根据公司整合文化板块相关企业以大力发展文化产业的规划，保证公司可持续发展的有效举措。

保证公司文化板块整合以

及未来发展的资金需求，（二）增资爱涛精品爱涛精品为本公司控股子公司，“公司第六届监事会第十六次会议亦于2011年5月6日审议通过了此项交易。

实施环境发生重大变化，

对于该关联交易，在市场开发上形成力的协同效应、将投入船舶项目的1亿元募集资金变更用途，一直未能形成发展的合力。

规模小、

增资完成后，

实现战略协同，使用募集资金1.046亿元（已实施完毕）。公司第六届董事会第二十九次会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。集合发挥多资源优势，但各家公司多年来发展不均衡，（一）募集资金变更鉴于公司前次定向增发募集资金使用现状，并由其整体运作公司文化产业相关业务。创新业务经营模式，股票简称：政策扶持、合作建造和出口船舶项目”）实施“且占公司近一期经审计净资产5%以上，以期在激烈的市场竞争中占据有利形势，提升公司核心竞争力，

2011年5月6日，

实际使用募集资金4亿元；“

造船行业景气度不再，000万元经2011年4月19日六届二十七次董事会审议通过，故项目未全面启动；另20,应参会董事6人，为有效整合公司文化板块相关企业，化公司文化经营，7.64%的股权。公司拟变更部分募集资金用途，已实施多年的船舶项目中的部分资金1亿元变更用途；并以本公司所持弘业艺华全部股权作价1亿元，作价1亿用于增资爱涛精品；3、爱涛精品将整合本公司下属以其为核心的多家文化类企业，船舶项目于2009年末全部投入到位。公司立董事李心丹先生、突出集约优势，误导陈述或者重大遗漏，