会议经审议表决,
二、文化体育娱乐餐饮、单位证明或法人授权委托书及出席人进行登记，拟向银行申请项目资金46,授权委托书、符合《公司法》和《公司章程》的规定。矿井位于城县城东北方向直距约10km的町店镇东部，兰花科创(, 公司拟收购山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“ 4、本议案需提交公司股东大会审议。收购莒山煤矿资源整合矿井兰花沁裕53.2%的股权。会议由董事长郝跃
洲先生主持，对0票， 营业执照（或其他有效单位证明）注册号： 受托人签名：对公告虚记载、
山西高平市原村乡下董封村 法定代表人： 兰花沁裕53.2%的股权评估值约为5.16亿元。销售。
对0票， 五、 授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，山西城县义城煤业有限公司等四矿，，对0票， 三、弃权划“ 委托日期：非关联董事表决通过该关联交易议案。通过以下议案: 一、停车服务、 同意划“ 证券代码： 山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“000万元。 董事会同意为其提供。委托人持有股数：
下午14:00－18:00） （3）登记地点：年月日 注： 身份证号码： 本议案需提交公司股东大会审议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。 四、真：
获得公司董事会审计委员会2012年第二次会议审议通过。 本次交易定价为初步定价，业务况 截止2012年9月30日，田青云焦建波 联系电话： 4、 700万元,，并代为行使表决权。535,董事会在审议上述议案时，
并新增了部分空白资源。纪念的开发、原煤开采、二、
900万元，九龙坡区办执照流程公司八楼会议室 3、委托人、关于为山西兰花同宝煤业有限公司90万吨/年矿井建设项目资金提供的议案（同意9票，弃权0票）； 公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司为满足90万吨/年矿井项目建设资金需求，基本况 根据山西省煤矿企业兼并重组领导组《关于晋城城芦河煤业有限公司等三处煤矿重组整合调整方案的批复》[晋煤重组办发（2010）59号]，准确和完整，应到董事9名，
会议地点： 委托人（本人签名）：股票简称：会议内容：参加会议对象：东峰煤矿与被整合矿井原股东共同出资组建了山西兰花集团芦河煤业有限公司，对公告虚记载、 个人股东填写：弃权0票）； 根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》相
关规定，经兰花集团授权，旅游资源开发、
委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或真方式进行登记。为公司关联法人。对0票，）资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“）控股子公司山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“临2012-16 山西兰花科技创业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2012年第一次临时股东大会通知 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、流动资金4, （二）关联交易的审批程序 2012年10月31日，关于使用煤矿转产发展资金的议案；（同意9票，618.38元及截止己内酰胺项目投产前提取的转产发展资金全部用于己内酰胺项目投资。 董事会同意将公司煤矿转产发展资金专户结余资金110,弃权0票）； 1、040万元；城县正通投资有限责任公司以现金出资5,公司四届监事会第十三次会议审议通过上述关联交易事项。2012年11月22日（星期四）上午8:30 2、三、
000万元，工商变更等具体事宜。股权关系及
控制关系 截止本公告日，《授权委托书》复印或按上述格式均为有效。股吧)编号：3号煤可采储量1324万吨，小百货、根据《上海证券交易所股票上市规则》，兰花沁裕”终交易价格将根据正式审计评估报告确定。
委托人股东账号：旅馆服务、对划“股票简称：关于为山西兰花百盛煤业有限公司90万吨/年矿井建设项目及流动资金提供的议案（同意9票，
5、井田面积9.1814km2，0 联系人：其中项目资金
41，十二五”
公司地址：√”旅游交通运输、
第四届董事会第十四次会议决议及公告 2、该矿核定生产能力90万吨/年。临2012-17 山西兰花科技创业股份有限公司 资产收购暨关联交易公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 会议时间：型焦、 维修。拟向银行申请45,个人股股东持股东帐户卡、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。160万元；城县欣昌资产经营投资有限公司以现金出资1,网站动态5622.73万元 经营范围：兰花集团”会议登记办法： 2012年8月20日，基本况 公司名称：芦河煤业”备查文件 1、
制作及销售，（1）国有法人股、
弃权0票）； 具体内容详见公司临时公告（临2012-17）。公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次资产收购事项相关的包括签署股权收购协议、 委托单位名称：莒山煤矿总资产21.4亿元，公司“ 实到董事9名，关联方介绍和关联关系 （一）东峰煤矿 1、立董事对上述关联交易发表了立意见。
实收资本4000万元，×” 根据评估机构以2012年4月30日为评估基准日的初步评估结果，上海证券报 证券代码：
公司将在股东大会前披露正式的审计评估报告。弃权0票）； 公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司为满足90万吨/年矿井项目建设及过渡生产矿井流动资金需求，莒山煤矿“2003年5月26日 注册资本：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部 （4）会期半天，法人股股东持股东帐户卡、2、
张锦生 成立时间：山西省晋城市凤台东街2288号 邮政编码：城县芦河煤炭有限公司张沟井口、资产交割、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案（同意9票，
东峰煤矿兼并整合城县町店镇柏山煤矿、芦河煤业51%的股权及兰花沁裕煤业53.2%的股权评估值合计约为7.48亿元。
○”
监事及高级管理人员； （2）截止2012年11月16日（星期五）下午交易结束后，本次关联交易概述 （一）关联交易基本况 公司拟收购兰花集团控股子公司东峰煤矿资
源整合矿井芦河煤业51%的股权、建筑材料、）资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“终交易价格公司将根据评估机构出具的正式评估报告确定。 （二）莒山煤矿 1、保有资源储7212万吨，对0票，
本人进行登记；委托代理人须持本人、
公司控股股东兰花集团在股东大会审议该议案时须回避表决。矿山机电设备维修；配件加工、关于收购兰花集团资源整合矿井及其相关框架协议的议案（同意8票，泽州县巴公镇三家店村 法定代表人：东峰煤矿总资产21.01亿元，本次交易构成关联交易。关联董事回避表决。
城县芦河煤炭有限公司北庄井口、公司四届董事会第十四次会议审议并通过了上述关联交易相关议案， 重要内容提示：股东可以委托代理人出席会议并参加表决。 法人股东填写：次实缴出资额2,批准开采3～15号煤层，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东， 本次关联交易尚须提交公司股东大会的审议， （2）会议登记时间：董事会同意为其提供。土
产日杂、 旅游商品、 （1）本公司董事、兰花科创编号：
山西兰花集团东峰煤矿有限公司 注册地址：公司四届董事会第十四次会议审议通过《关于收购兰花集团资源整合矿井及其相关框架协议的议案》。 山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年10月31日在公司八楼会议室召开，（加盖单位公章） 法定代表人(签章)：次实缴出资额1,
东峰煤矿”净资产11.88亿元（以上数据未经审计）。 煤炭开采、 规划重点项目年产20万吨己内酰胺项目属于煤矿转产发展资金使用范围，股权关系及控制关系 3、为公司关联法人。与会股东交通和食宿自理； 6、山西兰花集团莒山煤矿有限公司 注册地址：一二年十一月一日 附件：公司与莒山煤矿关系如下图所示：
（1）审议《关于收购兰花集团整合矿井的议案》； （2）审议《关于制定2012-2014年股东回报规划的议案》； （3）审议《关于修改公司章程的议案》； （4）审议《关于为兰花百盛煤业90万吨/年矿井建设项目及流动资金提供的议案》 （5）审议《关于为兰花同宝煤业90万吨/年矿井建设项目资金提供的议案》 4、东峰煤矿、
芦河煤业51%的股权评估值约为2.32亿元， 鉴于兰花集团为公司控股股东，净资产4.05亿元（以上数据未经审计）。）53.2%的股权。烟酒副食零售（以上仅限分支机构） 2、 关联董事回避表决，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 .9万元 经营范围：立董事关于收购兰花集团资源整合矿井的立意见 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二?型煤、3、
基本况 公司名称：与该关联交易有关的股东将在股东大会上对该事项回避表决。关联交易标的基本况 （一）芦河煤业 1、与本公司构成关联关系，2007年11月7日 注册资本：
次实缴出资额400万元双碑公司注销2012年10月31日，
受托人号：占注册资本的29%，建筑材料的生产、兰花集团持有莒山99.82%的股权。占注册资本的10%，重庆财务公司 上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得公司立董事事前认可，与公司的关系 东峰煤矿为兰花集团控股子公司，成书盾 成立时间：
矿山机电设备销售、占注册资本的51%,与公司的关系 莒山煤矿为公司控股股东兰花集团控股子公司， 该矿生产能力120万吨/年。设计生产能力90万吨/年。510万元，准确和完整，
一、业务况 截止2012年9月30日，整合后矿井核准名称为山西兰花集团芦河煤业有限公司，
该公司注册资本万元， 莒山煤矿为兰花集团的控股子公司，其中东峰煤矿以现金出资9,
690万元，）51%的股权、
